OFAC

定义 Definition

OFAC 是美国财政部下属的外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control）的缩写，主要负责制定与执行美国的经济与贸易制裁、管理制裁清单（如 SDN List），并监管与特定国家、组织或个人相关的金融与商业往来。（该缩写也常被用来指代“OFAC 制裁/合规要求”。）

发音 Pronunciation (IPA)

/ˈoʊfæk/

例句 Examples

OFAC added the company to its sanctions list.
OFAC 将这家公司加入了其制裁清单。

Banks must screen international payments to comply with OFAC regulations, or they may face heavy penalties.
银行必须筛查跨境付款以遵守 OFAC 规定，否则可能面临巨额罚款。

词源 Etymology

OFAC 属于首字母缩略词，来自 Office of Foreign Assets Control。该机构在二战时期美国对外经济管制背景下发展起来，后续在多次国际冲突与反恐、反扩散等政策框架中强化，其名称中的 “Foreign Assets Control”（对外国资产的控制/管制）直接反映其核心职能。

相关词 Related Words

• Sanctions
• Compliance
• Embargo
• Blacklist
• Designation
• Due Diligence
• SDN
• Treasury

文学与著作中的用例 Notable Works

• Treasury’s War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare（Juan Zarate）：讨论美国金融制裁体系与 OFAC 在其中的角色。
• The Art of Sanctions: A View from the Field（Richard Nephew）：涉及制裁设计与执行机制，常提及 OFAC 相关实践。
• The Economist（多篇国际财经报道）：在制裁、合规与地缘政治经济议题中频繁出现 “OFAC”。